Dos venezolanos serían los cabecillas de una organización criminal desarticulada en España acusada de estafar más de tres millones 380 mil euros, a través del método de SIM swapping.

Este método consiste en engañar a los usuarios de telefonía celular a través de mensajes que les son enviados para que activen supuestos programas que los beneficiarían, pero que en realidad lo que hacen es ceder el control de sus tarjetas SIM y del teléfono con toda la información que él contiene.

Según informaciones publicadas por la prensa española, la Guardia Civil detuvo a 19 ciberestafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que habrían estafado la millonaria cifra, para lograr el objetivo, contaron con una base de operaciones en Venezuela que cuenta al menos con 74 miembros quienes estarían plenamente identificados por las autoridades.

Además de las detenciones, las autoridades allanaron dos domicilios de Granada y Málaga e incautaron computadoras portátiles, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas de criptomonedas, documentación y monederos de criptomonedas.

El modus operandi de la organización era duplicando la tarjeta SIM del teléfono de una persona suplantando su identidad. Tomaban el control de las aplicaciones del teléfono, accedían a su información personal, suplantaban sus redes sociales, cuentas de e-mail y banca digital, todo ello a través de mensajes SMS de verificación que enviaban al teléfono de sus víctimas.

Cuando la banca reconoce a los ciberdelincuentes como los titulares de las cuentas de sus víctimas, las vaciaban, realizan compras en plataformas internacionales, entre otros delitos.

Luego transferían el dinero a través de redes sociales a “mulas digitales”, quienes a cambio de una cantidad de dinero, transferían las ganancias de los estafadores a una cuentas de la organización en Miami.